ईडी ने 100 कोऑपरेटिव बैंक शाखाओं से मांगा ब्योरा

नई दिल्ली, प्रेट्र। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देशभर के कोऑपरेटिव बैंक की करीब 100 शाखाओं से उनके निष्कि्रय खातों और अन्य संदिग्ध लेनदेन के बारे में ब्योरा मांगा है। नोटबंदी के बाद काले धन की जांच के सिलसिले में ईडी ने यह कदम उठाया है। अधिकारियों के मुताबिक, जांच एजेंसी को इन बैंको की शाखाओं में बड़ी लेनदेन की सूचना मिली थी। उन्होंने कहा कि इन मामलों में विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) और मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के उल्लंघन की जांच की जा रही है।

पढ़ें- बैंकों में नकदी का संकट, टोकन देने के बावजूद नहीं मिला पैसा

जांच के प्रथम चरण के तहत ही विभिन्न राज्यों की कोऑपरेटिव बैंक की शाखाओं को ब्योरे देने के लिए पत्र लिखा गया है। उनसे मिलने वाली सूचना को खुफिया और वित्तीय खुफिया इकाई (एफआइयू) के डाटा के साथ मिलाया जाएगा।

पढ़ें- पुराने नोटों पर नई शर्त, 5000 से ज्यादा जमा कराने पर पाबंदी