Mandi: फॉरेक्स ट्रेडिंग के पैसे से शातिरों ने खरीदे थे 15 फ्लैट, काला धन सफेद करने के लिए रियल एस्‍टेट में किया था निवेश

जागरण संवाददाता, मंडी। फॉरेक्स (विदेशी मुद्रा) ट्रेडिंग के पैसे से शातिरों ने एक ही दिन में पंजाब के खरड़ में 15 फ्लैट खरीदे थे। फ्लैट का एकमुश्त पैसा सूद एंड सूद कंपनी के प्रबंधक ने दिया था। कुछ दिन बाद खरीदे गए फ्लैट शातिरों ने लोगों को बेच दिए थे। पुलिस ने अब सभी फ्लैट सीज कर दिए हैं।

काला धन सफेद करने के लिए शातिरों ने रियल एस्टेट व मीडिया कंपनी में निवेश किया था। खुद का अपना मीडिया चैनल शुरू किया था। शातिर कुछ साल पहले विदेशी मुद्रा के कारोबार से जुड़े थे। जब वहां अधिक लाभ नहीं हुआ था।

दो साल पहले बनाई थी क्यूएक्स कंपनी

शातिरों ने दो साल पहले क्यूएक्स कंपनी बनाई थी। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात व गोवा में कंपनी के कार्यालय खोले थे। शातिरों ने निवेशकों को एक साल में 60 प्रतिशत ब्याज देने का प्रलोभन दिया था। अधिक ब्याज के प्रलोभन में फंस लोगों ने करीब 210 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

यह भी पढ़ें: Mandi: सोलर प्रोजेक्‍ट लगाने के नाम पर करोड़ों की ठगी, बिजली बोर्ड का पूर्व MD सहित बेटा और दोस्‍त भी शामिल; केस दर्ज

पांच शातिर पंजाब के जीरकपुर से क्यूएक्स कंपनी का संचालन कर रहे थे। दो मंडी पुलिस के गिरफ्त में हैं। तीन दुबई भाग गए हैं। उनकी तलाश में लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। पुलिस ने विदेश,गृह व वित्त मंत्रालय को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया है। पुलिस ने तीनों शातिरों को दुबई से वापस लाने की तैयारी शुरु कर दी है।

सात माह में बंद हुआ इंटरनेट मीडिया चैनल

मीडिया सेक्टर में अपनी धाक जमाने के लिए शातिरों ने इंटरनेट मीडिया पर एक चैनल शुरु किया था। पंजाब,हरियाणा सहित हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर चैनल के कार्यालय खोले गए थे। हर कार्यालय में चार से पांच युवा रखे थे। सात माह बाद अब लोगों के सामने असलियत आने पर शातिरों ने अपने चैनल के ज्यादातर कार्यालय बंद कर दिए हैं।

आयकर विभाग को दी जानकारी, ईडी को मामला सौंपने पर विचार

पांचों राज्यों में लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए शातिरों ने फील्ड में एजेंट तैनात कर रखे थे। धन-शोधन (मनी लान्ड्रिंग ) की संभावना को देखते हुए पुलिस मामला प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) को सौंपने पर विचार कर रही है।

यह भी पढ़ें: Mandi crime news: जवान और उसकी पत्नी ने लगाया एक करोड़ का चूना, राजस्व विभाग ने SIT को सौंपा दंपती की संपत्ति का ब्योरा

आयकर विभाग को पूरे मामले की जानकारी दी गई है। पांचों मुख्य आरोपितों ने निवेशकों से मिला पैसा फ्लैट,लग्जरी वाहन खरीदने में लगाया था। पुलिस फारेक्स ट्रेडिंग से जुड़े फील्ड एजेंटों की सरगर्मी से तलाश कर रही है।

फारेक्स ट्रेडिंग से मिले पैसे से सूद एंड सूद कंपनी ने एक ही दिन में खरड़ में 15 फ्लैट खरीदे थे। काला धन सफेद करने के लिए पैसा रियल एस्टेट व मीडिया कंपनी में लगाया था। दुबई भागे तीनों आरोपितों को भारत लाने के लिए विदेश मंत्रालय से संपर्क किया गया है। -सौम्या सांबशिवन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंडी