2200 करोड़ के ऑनलाइन घोटाले का भंडाफोड़, पुलिस भी रह गई दंग; विदेशों से है आरोपी का लिंक

आईएएनएस, गुवाहाटी। Online Trading scam करोड़ों रुपये के ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले का खुलासा होने के बाद हर कोई हैरान है। आरोपी के लिंक विदेशों तक है। दरअसल, ये मामला असम का है और आरोपी ने हजारों लोगों को ठगकर काफी पैसा जमा किया है।

मलेशिया, दुबई और अमेरिका में बैंक खाते! 

नाम न बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि हम पिछले कुछ दिनों से हिरासत में मुख्य आरोपी स्वप्निल दास से पूछताछ कर रहे हैं। उसके मलेशिया, दुबई और अमेरिका में बैंक खाते हो सकते हैं। शुरुआती जांच में हमें आरोपी के विदेश में पैसा जमा करने की जानकारी मिली है। हालांकि, जांच जारी है और हम उससे पूछताछ करके और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।

आलीशान जीवन जी रहा था आरोपी

दास को पुलिस ने तीन दिन पहले गुवाहाटी स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया था। आरोपी आलीशान जीवन जी रहा था, यहां तक की उसके गैराज में आलीशान कारें हैं, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपी विदेश में अक्सर छुट्टियां मनाने का आदी था और उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर मालदीव, दुबई और अन्य देशों की ढेरों तस्वीरें हैं। 

मां के बैंक खाते में 79 लाख रुपये मिले

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्वप्निल दास का शहर में ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए बड़ा दफ्तर है और दफ्तर का आलीशान माहौल किसी भी बड़े कॉरपोरेट घराने को मात दे सकता है। पुलिस के मुताबिक, उन्हें आरोपी के दुबई में कम से कम दो बैंक खाते होने की जानकारी मिली है। लोगों से लूटा गया पैसा एक से अधिक देशों में फैले विदेशी खातों में जमा किया गया था। पुलिस को दास की मां के बैंक खाते में 79 लाख रुपये भी मिले। 

39 लोगों को हिरासत में ले चुकी पुलिस

पुलिस को दास की और तीन दिनों की हिरासत मिली है। अदालत ने शुरू में उसे दो दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था। गौरतलब है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले के एक अन्य प्रमुख आरोपी बिशाल फुकन को पुलिस ने डिब्रूगढ़ से गिरफ्तार किया था।

राज्य को हिलाकर रख देने वाले 2200 करोड़ रुपये के ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए पुलिस ने कम से कम 39 लोगों को हिरासत में लिया है।