Cyber Fraud Bust in India: आनलाइन ट्रेडिंग करने वाले हो जाएं सावधान, पुलिस ने पकड़ा देश का सबसे बड़ा साइबर फ्राड गैंग; 10 करोड़ जब्त

हैदराबाद, जागरण डिजिटल डेस्क। साइबराबाद पुलिस (Cyberabad Police) ने अंतर्राज्यीय साइबर धोखेबाजों के एक बड़े गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 10 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। कहा जा रहा है कि देश में साइबर अपराध के मामले में यह अब तक सबसे बड़ी रिकवरी है।

पुलिस ने गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो मासूम लोगों को ‘मार्केट बॉक्स’ ट्रेडिंग एप्लीकेशन ('Market Box' trading application) के जरिए आनलाइन ट्रेडिंग (Online Trading) के नाम अपना शिकार बनाते थे। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर स्टीफन रवीन्द्र ने सोमवार को बताया कि आरोपियों के पास से 9.81 करोड़ रुपये बरामद किए गए हैं।

27.90 लाख रुपये ठगी हुई तो की शिकायत

पुलिस के अनुसार, धोखेबाजों ने शिकायतकर्ता से 27.90 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी। शिकायतकर्ता ने ‘मार्केट बॉक्स’ ट्रेडिंग एप्लीकेशन पर आनलाइन ट्रेडिंग शुरू की थी। उसने पहले 9,999 रुपये इन्वेस्ट किए और पूरे राशि गंवा दी। इसके बाद उसने फिर से 10 लाख रुपये जमा किए और 14.9 लाख रुपये प्राप्त किए। 

इसी तरह उसने 62.6 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिए और 34.7 लाख रुपये वापस हासिल किए। इसमें उसे 27.90 लाख रुपये का नुकसान हुआ। अपने साथ हुई धोखाधड़ी का अंदेशा होने पर शिकायतकर्ता पुलिस के पास पहुंचा। इस मामले में पुलिस ने आइपीसी की धारा 419, 420 और आइटी एक्ट की धारा 66C, 66D के तहत मुकदमा दर्ज किया।

उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुआ मुख्यारोपी

इस मामले में जांच करते हुए पुलिस ने 32 वर्षीय कमोडिटी ट्रेडर अभिषेक जैन को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। अभिषेक इस धोखाधड़ी का मुख्य आरोपी था। इसके अलावा राजस्थान के रहने वाले पवन कुमार प्रजाम और अक्षय राय इस फिनटेक धंधे में बैंक खाते उपलब्ध कराते थे। इन दोनों को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश का ही रहने वाले श्रीकृष्ण कुमार और मुख्य आरोपी का एक साथी हवाला कारोबारियों से पैसे वसूल करता था।

Cyberabad police have busted a gang of inter-state cyber fraudsters and seized about Rs 10 crore, said to be the largest recovery in a #cybercrime case in the country.@cyberabadpolice pic.twitter.com/EO4wtc1dEK

— IANS (@ians_india) August 29, 2022

समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, आरोपियों के पास से मिले मोबाइल को पुलिस ने सबूत के तौर पर रखा हुआ है। आरोपी पवन और अक्षय के कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी अभिषेक को यूपी के चंदौली जिले के मुगलसराय कस्बे से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके आफिस से 9.81 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। 

कमीशन पर काम करते थे अन्य आरोपी

पुलिस के मुताबिक, अभिषेक जैन ने ट्रेडिंग में पैसा गंवाने के बाद मासूम ट्रेडर्स से फ्राड ऐप के जरिए पैसा ठगने की योजना बनाई। पवन कुमार ने उसे 10 प्रतिशत के कमीशन पर बैंक खाते उपलब्ध कराए। अक्षय राय बैंक खातों में जमा रुपयों को कैश कराने के लिए वाराणसी के आस-पास के इलाकों में सक्रिय रहता था। मुख्य आरोपी से मिले निर्देशों पर श्रीकृष्ण कुमार कमीशन के खातिर मुगलसराय और वाराणसी में व्यापारियों से नकदी वसूलने के लिए गिरोह में शामिल हुआ था।

SEBI से रजिस्टर्ड नहीं था ऐप

मुख्यारोपी अभिषेक जैन ने एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन बनाया था, जिसका नाम 'Market Box/MB' रखा और इसकी वेबसाइट www.marketbox.in के नाम से बनाई। इसका प्रचार व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप के जरिए किया। यह एप्लीकेशन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) की तरह ही है, लेकिन SEBI से रजिस्टर्ड नहीं थी।