15 हजार लोगों से 700 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी, हैदराबाद पुलिस ने गैंग का किया खुलासा; चीन भेजा जा रहा था पैसा
हैदराबाद पुलिस ने 700 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। इसके साथ ही पुलिस ने गिरोह के नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पैसा दुबई के रास्ते चीन भेजा जा रहा था। इसमें से कुछ लेबनान स्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह द्वारा संचालित खाते में भी भेजा गया था। पुलिस को संदेह है कि ये पैसे क्रिप्टोकरेंसी के जरिए भेजे गए थे।
हैदराबाद, एजेंसी। हैदराबाद पुलिस (Hyderabad Police) ने चीनी हैंडलर्स से जुड़े एक बड़े धोखाधड़ी गिरोह का खुलासा किया है, जिसने एक साल से भी कम समय में 15 हजार भारतीयों को 700 करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगाया था। पुलिस ने कहा कि पैसा दुबई के रास्ते चीन भेजा गया था और इसमें से कुछ लेबनान स्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह द्वारा संचालित खाते में भी भेजा गया था।
सॉफ्टवेयर पेशेवरों को भी 82 लाख रुपये का नुकसान
हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने बताया कि हम इस संबंध में केंद्रीय एजेंसियों को सचेत कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की साइबर अपराध इकाई को विवरण दे दिया गया है। यह काफी चौंकाने वाला है कि उच्च वेतन वाले सॉफ्टवेयर पेशेवरों को भी 82 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।
क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया गया पैसा
- सीवी आनंद ने कहा कि पुलिस को संदेह है कि पैसे का एक हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया गया था और हिजबुल्लाह द्वारा संचालित वॉलेट में जमा किया गया था।
- नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें चार हैदराबाद से, तीन मुंबई से और दो अहमदाबाद से पकड़े गए हैं। पुलिस छह अन्य लोगों की तलाश कर रही है।
हैदराबाद पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने क्या कहा?
- हैदराबाद पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने अप्रैल में एक व्यक्ति द्वारा संपर्क किए जाने के बाद मामले की जांच शुरू की, जिसने कहा था कि उसके साथ 28 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई है।
- साइबर अपराध शाखा ने बताया कि उसने पाया कि लोगों को निवेश-सह-अंशकालिक-नौकरियों के नाम पर लालच दिया गया था।
- उन्हें सरल कार्य करने के लिए कहा गया, जैसे कि YouTube वीडियो पसंद करना या Google समीक्षाएं लिखना। जब वे इसे पूरा कर लेते तो उन्हें भुगतान किया जाता।
- जिन पीड़ितों को औसतन 5-6 लाख रुपये का नुकसान हुआ है, उनसे टेलीग्राम और वॉट्सऐप पर संपर्क किया गया। उन्होंने ₹5,000 तक की छोटी राशि का निवेश किया और उन्हें पहला कार्य पूरा करने के बाद उच्च रिटर्न दिया गया, जिसमें कुछ मामलों में पैसा दोगुना भी शामिल था। फिर निवेशकों को 7-8 लेनदेन की श्रृंखला में अधिक रकम लगाने के लिए कहा गया।
- एक फर्जी विंडो में कथित तौर पर निवेशकों द्वारा कमाया गया पैसा दिखाया गया था, लेकिन जब तक उन्होंने सभी कार्य पूरे नहीं कर लिए, तब तक उन्हें पैसे निकालने की अनुमति नहीं थी। तब तक वे कई लाख रुपये लगा चुके थे।
अप्रैल में साइबर अपराध शाखा के पास पहुंचा मामला
अप्रैल में शिवा नाम के शख्स ने हैदराबाद साइबर अपराध शाखा से संपर्क किया और कहा कि उसे साइबर जालसाजों द्वारा 28 लाख रुपये का चूना लगाया गया है। जब इसकी जांच की गई तो जांचकर्ताओं को 48 बैंक खाते मिले, जो शेल कंपनियों के नाम पर स्थापित किए गए थे। उस वक्त एजेंसी का मानना था कि यह धोखाधड़ी 584 करोड़ रुपये की थी।आगे की जांच से पता चला कि घोटालेबाजों ने 128 करोड़ रुपये और ठगे थे।
113 भारतीय बैंक खातों का घोटाले में किया गया इस्तेमाल
घोटाले में कुल 113 भारतीय बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया था। पैसा कई खातों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया और क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया। इसके बाद इसे दुबई के रास्ते चीन भेजा गया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा,
जो खाते भारत में भारतीय सिम कार्ड का उपयोग करके खोले गए थे, उन्हें बाद में दुबई में रिमोट से संचालित किया गया। जालसाज चीनी ऑपरेटरों के संपर्क में थे, जो घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। ऐसा ही एक खाता हैदराबाद स्थित राधिका मार्केटिंग कंपनी के नाम पर था और मुनव्वर नाम के एक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत फोन नंबर से जुड़ा था, जो शहर का ही रहने वाला है।
मुनव्वर तीन सहयोगियों - अरुल दास, शाह सुमैर और समीर खान के साथ लखनऊ गया था। उसने 33 शेल कंपनियों के 65 खाते खोले थे। उन्हें प्रत्येक खाते के लिए दो लाख रुपये का भुगतान किया गया। पुलिस द्वारा मुनव्वर का पता लगाने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान, उसने पुलिस को बताया कि खाते घोटाले में शामिल तीन अन्य लोगों के निर्देश पर खोले गए थे, जिनकी पहचान उन्होंने मनीष, विकास और राजेश के रूप में की है। पुलिस इन तीनों लोगों की तलाश कर रही है।
चीनी नेटवर्क आया सामने
- 65 खातों का उपयोग 128 करोड़ रुपये से अधिक की रकम ट्रांसफर करने के लिए चीनी मास्टरमाइंडों - केविन जून, ली लू लैंगझोउ और शाशा द्वारा किया गया।
- लेन-देन के विवरण से पता चला कि कुछ खाते दुबई स्थित एक समूह द्वारा रिमोट-एक्सेस ऐप्स का उपयोग करके संचालित किए जा रहे थे।
- दुबई ग्रुप के लोगों का चीनी नेटवर्क से संबंध था और वे क्रिप्टो वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर रहे थे। इसके लिए इस्तेमाल किए गए कुछ बटुए अहमदाबाद स्थित प्रकाश मूलचंदभाई प्रजापति और कुमार प्रजापति के स्वामित्व में थे।
- दोनों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है।
चीनी हैंडलर्स से बात करता था प्रकाश
एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रकाश चीनी हैंडलर्स से बात करता था और उनके साथ बैंक खाते का विवरण और अन्य जानकारियां साझा करता था। अधिकारी ने कहा कि मुंबई से भी तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास दुबई स्थित छह लोगों के बारे में जानकारी है, जो घोटाले में शामिल थे।