Anee Bullion Fraud Case: शेल कंपनियों में 1350 करोड़ भेजने का मामला, IFS निहारिका सिंह से आज पूछताछ करेगी ED
Anee Bullion Case IFS निहारिका सिंह इंडोनेशिया के बाली में भारतीय वाणिज्य दूतावास में तैनात हैं। अभी तक जांच के लिए निहारिका सिंह को ईडी की तरफ से जारी किए गए तीन नोटिसों के बाद भी वह जांच में शामिल नहीं हुई थीं। ईडी ने उन्हें यह चौथा नोटिस भेजा कर सोमवार को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है।
By Edited By: Mohammad SameerUpdated: Mon, 18 Sep 2023 05:31 AM (IST)
राज्य ब्यूरो, लखनऊः बहुचर्चित अनी बुलियन घोटाले में भारतीय विदेश सेवा (आइएफएस) अधिकारी निहारिका सिंह सोमवार को ईडी के समक्ष पेश हो सकती हैं। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए 18 सितंबर को पेश होने का नोटिस भेजा है।
निहारिका अनी बुलियन के मुख्य संचालक अजीत कुमार गुप्ता की पत्नी हैं और इंडोनेशिया के बाली में भारतीय वाणिज्य दूतावास में तैनात हैं। आरोप है कि अजीत गुप्ता ने निवेशकों को झांसा देकर उनसे 600 करोड़ से ज्यादा रुपये अपनी कंपनियों में निवेश करवा कर घोटाला किया था।
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प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च 2021 में अनी बुलियन कंपनी के संचालकों के विरुद्ध मनी लांड्रिंग के मामले में केस दर्ज किया था। कंपनी के संचालकों पर आरोप है कि उन्होंने निवेशकों के सैकड़ों करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं का झांसा देकर हड़प लिए हैं।ये भी पढ़ेंः अनी बुलियन ठगी मामले में ईडी के घेरे में IFS अधिकारी, निहारिका सिंह को भेजा नोटिस
संचालकों ने अनी बुलियन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, अनी बुलियन कमोडिटीज ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड व अनी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में निवेशकों से सैकड़ों करोड़ रुपये निवेश करवाए थे। कंपनियों में निवेश की गई कुछ धनराशि निहारिका सिंह के बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर की गई थी।
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