ED जल्द नीलाम कराएगा शाइन सिटी की संपत्तिया, राशिद नसीम को नौ दिसंबर तक पेश होने का दिया समय
शाइन सिटी के मुख्य संचालक राशिद नसीम (Rashid Naseem) के खिलाफ भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जल्द ही शाइन सिटी की संपत्तियों की नीलामी करने की तैयारी में है। ईडी ने निवेशकों की रकम हड़प कर दुबई भाग निकले राशिद नसीम को विदेश मंत्रालय के जरिए नोटिस भी भेजा है ।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शाइन सिटी के मुख्य संचालक धोखेबाज राशिद नसीम के विरुद्ध भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम-2018 (फ्यूजिटिव इकोनामिक अफेंडर्स एक्ट-2018) के तहत मुकदमा दर्ज कराने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जल्द शाइन सिटी की संपत्तियों की नीलामी कराने की तैयारी में है। लखनऊ स्थित न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण सीबीआइ/ईडी में यह परिवाद दर्ज हुआ था, जिसका अदालत संज्ञान ले चुकी है।
सूत्रों का कहना है कि ईडी ने निवेशकों की रकम हड़प कर दुबई भाग निकले राशिद नसीम को विदेश मंत्रालय के जरिए नोटिस भी भेजा है। राशिद नसीम को नौ दिसंबर तक पेश होने का समय दिया गया है। इसके बाद ईडी विशेष कोर्ट के माध्यम से संपत्तियों को नीलाम कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।निवेशकों को रियल एस्टेट से जुड़ी आकर्षक योजनाओं का झांसा देकर शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के संचालक राशिद नसीम व सहयोगियों ने करोड़ों रुपये की ठगी की थी। शातिर राशिद जून, 2019 में देश छोड़कर भाग निकला था। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की जांच में सामने आया था कि राशिद ने दुबई में पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मास्टर माइंड मेहुल चोकसी के साथ मिलकर हीरो का कारोबार शुरू किया था।
मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज
ईडी भी मामले में मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर रहा है। ईडी अब तक शाइन सिटी व उसकी सहयोगी कंपनियों की लगभग 263.55 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कर चुका है। इनमें लगभग 150 करोड़ रुपये की संपत्तियां राशिद नसीम की हैं, जिनका वर्तमान में बाजार मूल्य लगभग एक हजार करोड़ रुपये आंका गया है।450 से अधिक निवेशकों ने ईडी कोर्ट में अपनी डूबी रकम वापस दिलाने के लिए हलफनामे भी दाखिल किए हैं, जिनका सत्यापन कराया जा रहा है। हाई काेर्ट के आदेश पर अब ईओडब्ल्यू, सीरियस फ्राड इनवेस्टीगेशन आफिस (एसएफआइओ) व ईडी मिलकर शाइन सिटी घोटाले की जांच कर रहे हैं।
एक दिन पूर्व ही शाइन सिटी समूह की 74.16 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त
ईडी ने एक दिन पूर्व ही शाइन सिटी समूह की 74.16 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की थीं। ईडी शाइन सिटी संचालकों व उनके सहयोगियों के विरुद्ध कोर्ट में आरोपपत्र भी दाखिल कर चुका है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम-2018 के तहत आरोपितों के विरुद्ध दायर मुकदमों का ट्रायल पूरा हुए बिना भी संपत्तियों को नीलाम किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
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