Money Laundering Case: अनी बुलियन ठगी मामले में ईडी के घेरे में IFS अधिकारी, निहारिका सिंह को भेजा नोटिस
अनी बुलियन ठगी मामले में ईडी ने आईएफएस अधिकारी निहारिका सिंह के खिलाफ सीबीआई कोर्ट से नोटिस जारी कराया है। इंडोनेशिया के बाली स्थित वाणिज्यिक दूतावास में तैनात निहारिका सिंह को पूर्व में ईडी ने पूछताछ के लिए तीन बार नोटिस भेजा था लेकिन वह सामने नहीं आई थीं। इसके बाद ईडी ने सीबीआई कोर्ट का रुख किया। निहारिका सिंह को यह चौथी बार नोटिस दिया गया है।
By Jagran NewsEdited By: Siddharth ChaurasiyaUpdated: Tue, 12 Sep 2023 06:50 PM (IST)
जागरण संवाददाता, लखनऊ। अनी बुलियन ठगी मामले में ईडी ने आईएफएस अधिकारी निहारिका सिंह के खिलाफ सीबीआई कोर्ट से नोटिस जारी कराया है। इंडोनेशिया के बाली स्थित वाणिज्यिक दूतावास में तैनात निहारिका सिंह को पूर्व में ईडी ने पूछताछ के लिए तीन बार नोटिस भेजा था, लेकिन वह सामने नहीं आई थीं। इसके बाद ईडी ने कोर्ट का रुख किया।
अनी बुलियन कंपनी के जरिये निवेशकों की गाढ़ी कमाई लूटने के मामले में निहारिका सिंह के पति अजीत कुमार गुप्ता मुख्य आरोपी हैं। ईडी की जांच में ठगी की रकम निहारिका सिंह के खाते में भी ट्रांसफर किए जाने की बात सामने आई थी जिसे लेकर उनसे पूछताछ होनी है।
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ईडी से बार-बार बच रही निहारिका
हैरानी की बात यह कि ईडी अधिकारी निहारिका सिंह के बयान दर्ज करने के लिए बार-बार तैयारी तो करते हैं, लेकिन निहारिका सिंह उनका सामना करने से लगातार बच रही हैं। पिछली बार निहारिका सिंह ने जांच एजेंसी को मेल कर विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्तता का हवाला दिया था। इंडोनेशिया के बाली में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में तैनात निहारिका सिंह को यह चौथी बार नोटिस दिया गया है।
ईडी निवेशकों को आकर्षक योजनाओं का झांसा देकर ठगने वाली अनी बुलियन ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रहा है। अनी बुलियन के मुख्य संचालक अजीत कुमार गुप्ता समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
ईडी ने जांच में पाया कि अनी बुलियन कंपनी के खातों से ठगी की रकम निहारिका सिंह के खाते में भी ट्रांसफर की गई थी। उन्होंने कंपनी के कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया था। इन्हीं तथ्यों को लेकर निहारिका सिंह से पूछताछ की जानी है।
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