UP News: मेहुल से डील कर राशिद ने निवेशकों को थमाए नकली हीरे, अब दोनों दुबई में कर रहे हीरों का बड़ा कारोबार
Shine City case शाइन सिटी ने जमीन के अलावा अन्य योजनाओं में भी कराया था निवेश। दुबई में दोनों घोटालेबाज साथ मिलकर कर रहे हैं हीरों का बड़ा कारोबार। राशिद की आनलाइन स्कीमों में अन्य देशों के नागरिकों ने भी निवेश किया था।
By Alok MishraEdited By: Anurag GuptaUpdated: Thu, 20 Oct 2022 07:33 AM (IST)
लखनऊ, [आलोक मिश्र]। शाइन सिटी के संचालक भगोड़े राशिद नसीम ने जमीन के अलावा कई अन्य आकर्षक योजनाओं के जरिए भी निवेशकों की गाढ़ी कमाई लूटी है। इसमें वन प्लस वन योजना के जरिए न सिर्फ निवेशकों की रकम हड़पी गई, बल्कि घोटालेबाज राशिद ने तेरह हजार करोड़ रुपये से अधिक रकम के पीएनबी (पंजाब नेशनल बैंक) घोटाले के मास्टर माइंड मेहुल चोकसी से डील कर निवेशकों को नकली हीरों के हार थमा दिए। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्लूय) की जांच में दोनों घोटालेबाजों के व्यापारिक संबंधों की कडिय़ां एक-एक कर सामने आ रही हैं।
लंदन के एक ही पते पर है आफिस
राशिद और मेहुल के लंदन के एक ही पते पर ज्वैलर्स फर्मों के आफिस हैं। राशिद की फर्म गीत ज्वैलर्स तथा मेहुल की मेलानी जेम्स व गीतांजलि ज्वैलर्स के नाम से है। यह भी पता चला है कि राशिद ने निवेशकों को जो नकली हीरे थमाए थे, उनकी सप्लाई मेहुल ने की थी। निवेशकों को ठगने की इस योजना के लिए राशिद पहले ही मेहुल से हाथ मिला चुका था। दोनों मिलकर दुबई में भी हीरोें का कारोबार कर रहे हैं।
निवेशकोंं को दिया था झांसा
दुबई में बैठे राशिद ने अपनी कंपनी शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए जमीन से जुड़ी आकर्षक योजनाओं के साथ ही वन-प्लस-वन नाम से भी एक आनलाइन स्कीम चलाई थी। इसके तहत एक लाख रुपये का निवेश करने पर हीरे के दो हार दिए जाने का वादा किया गया था। इस योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने निवेश किया और उन्हें हीरे के हार भी दिए गए। अब पड़ताल में सामने आया है कि हार नकली हीरों के थे, जिनकी सप्लाई मेहुल चोकसी ने की थी।अमेरिका से मंगाए थे नकली हीरे
एक अधिकारी के अनुसार मेहुल ने जिन नकली हीरों की सप्लाई की थी, उन्हें अमेरिका से मंगाया गया था। उनकी क्वालिटी ऐसी थी कि आम जौहरी उसे असली ही समझेंगे। अब यह पता लगाया जा रहा है कि इस योजना के तहत कुल कितना निवेश हुआ था। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीरियस फ्राड इनवेस्टीगेशन आफिस (एसएफआइओ) व ईओडब्ल्यू के साथ ईडी भी मिलकर शाइन सिटी घोटाले की जांच कर रहा है।
अब दुबई से भारत लाने की कोशिश
वर्तमान में शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का प्रबंध निदेशक प्रयागराज निवासी राशिद नसीम दुबई में बैठा है और उसे भारत लाने की कोशिश की जा रही है। डीजी ईओडब्ल्यू आरके विश्वकर्मा का कहना है कि राशिद व मेहुल चोकसी के बीच व्यवसायिक संबंधों से जुड़े कई तथ्य सामने आए हैं। कई बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है।साउथ अफ्रीका में किया दो सौ करोड़ का निवेश
ईओडब्ल्यू की जांच तथा जेल में बंद शाइन सिटी के अन्य संचालकों से पूछताछ में सामने आया है कि राशिद नसीम ने साउथ अफ्रीका में दो सौ करोड़ रुपये का निवेश किया है। जेल में बंद आरोपितों से मिली कई सूचनाओं के आधार पर छानबीन के कदम बढ़ रहे हैं। जांच एजेंसियों को संदेह है कि राशिद ने साउथ अफ्रीका में हीरो के कारोबार में ही निवेश किया है।
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